安井食品:安井食品董事会审计委员会工作细则（草案）

（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规 则》"）《安井食品集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计 委员会（下称"审计委员会"），并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事 的审计活动。 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，由董事会从董事会成员中任命， 且该董事为非执行董事，不在公司担任高级管理人员，其中独立董 事委员占半数以上(至少一名独立董事为符合公司股票上市地证券 监管规则要求专业资格的会计专业人士)。 第四条 审计委员会委员(以下简称" ...