安井食品:安井食品关于增选第五届董事会独立董事的公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-090 安井食品集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称 "本次发行 H 股并上市"或"本次发行"），为进一步完善 H 股发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定需补选一名通常居于香港的独立 董事。公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘晓峰先生（简历见本公告附 件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日 止。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 2 ...