泸州老窖:董事会战略与ESG委员会议事规则

泸州老窖股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （经公司第十一届董事会六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）水平，加强决策与 战略制定的科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》《泸州老窖股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，董事会选举产生。 （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； （二）对公 ...