泸州老窖:2025年第一次临时股东大会议案资料

泸州老窖股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案资料 2024 年 12 月 25 日 目 录 | 议案 | 1.00：2024 年中期利润分配方案………………………………….2 | | --- | --- | | 议案 | 2.00：关于修订公司《章程》及附件的议案…….……………..….3 | 1 议案 1.00 2024年中期利润分配方案 议案2.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 各位股东： 为适应公司战略发展需要，提升公司的可持续发展能力和环 境、社会及治理（ESG）管理运作水平，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号 —可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况，董事会 战略委员会已更名为战略与ESG委员会，现拟对公司《章程》及附 件《董事会议事规则》中涉及相关内容进行修订。本议案已经第 十一届董事会六次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：公司《章程》及附件修订内容对照表 2024年12月25日 各位股东： 公 ...