泸州老窖:第十一届董事会六次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-60 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会六次 会议于2024年12月24日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月20日以邮件 方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席 董事1人，刘淼先生因在外出差，委托林锋先生代行表决权）。与会 董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分监事及高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定聘任唐栋良先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任 期一致。唐栋良先生简历附后。 2.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则 的议案》。 表决结果：11 ...