山推股份:公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-062 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...