峨眉山A:第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-61 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百四十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发 出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战 略与可持续发展（ESG）委员会的议案》 董事会同意将下设的"董事会战略委员会"变更为"董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会"，本次调整仅为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持 ...