宏润建设:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 8、会议地 ...