新里程:第六届董事会第二十八次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-092 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、邮件及电话等形式发 出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨 林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信额 度的议案》 因公司发展需要，同意向东亚银行（中国）有限公司北京分行（下称"银行"） 申请人民币肆亿壹仟捌佰万元的贷款额度，具体以签订的相应贷款合同为准。并 将公司持有的兰考第一医院有限公 ...