领益智造:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产 规则》等法律法规、规范性文件和《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的 人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 ...