亿纬锂能:第六届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-158 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 11 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 公司及子公司或分公司拟与西藏亿纬控股有限公司子公司广东金珑新能源汽车销 售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司或分公司签订《新能源汽车租赁合 ...