阳谷华泰:董事会关于资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100.00%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围； （二）公司因筹划本次重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文 件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 25 日开市起停 牌； （三）因筹划本次交易，公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《关于筹划发行 股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-103），公司及时履行了 信息披露义务； （四）2024 年 10 月 31 日，公司与交易对方签署了相关协议，就本次交易 的交易方案、标的资产、定价原则等事项进行了约定； （五）公司的独立董事在董事会前召开独立董事专门会议审议了本次交易相 关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议； （六）2 ...