梅安森:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-098 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十四次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024 年12月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方 式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 1 同意"基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目"结项，并将节余募 集资金686.30万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金 额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支 付的款项后续将由公司自有资金支付。 公司监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见 同 ...