2、本次权益分派后，按公司总股本 305,156,308 股折算的每 10 股现金分红 金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式计算如下： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-047 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份 2,680,900 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度利润分配方案为： 以公司总股本 305,156,308 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,680,900 股后的 302,475,408 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利总额 9,074,262.24 元，不送红股，不进行资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。 按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总 股本*10=9,074,262.24/305,156,308*10=0.29736 ...

1、会议召开时间： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-046 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式举 行。 4 ...

北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《重庆 梅安森科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》； ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-044 重庆梅安森科技股份有限公司 - 1 - 特别提示：本公司2025年第一季度报告全文已于2025年4月28日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月28日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-045 重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 96,867,507.56 | 92,524,563.14 | 4.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,884,129.93 | 12,398,443.78 | 3.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,548,892.40 | 12,212,661.72 | 2.75% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,028,916.49 | -6,867,206.90 | -220.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0423 | 0.0411 | 2.92% | | 稀释每股收益（元/股） | 0. ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-043 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届监事会 第三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董事会 第四次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议 由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第一 季度报告》。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-042 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 ...

前十大流通股东累计持有： 3148.69万股，累计占流通股比： 12.33%，较上期变化： -1287.11万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 马焰 | 1173.39 | 4.59 | 不变 | | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 454.69 | 1.78 | 不变 | | 陈维恩 | 330.00 | 1.29 | -21.25 | | 王涛 | 209.92 | 0.82 | -0.08 | | 程岩 | 202.00 | 0.79 | 不变 | | 江松龙 | 177.74 | 0.70 | 新进 | | 吴玉英 | 173.92 | 0.68 | 新进 | | 李孝明 | 163.00 | 0.64 | 新进 | | 宋秀平 | 137.30 | 0.54 | 新进 | | 王金燕 | 126.73 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈荣昌 | 592.00 | 2.32 | 退出 | | 刘萍 | ...

2024年，梅安森全年实现营业总收入5.01亿元，同比增长16.05%，归属于上市公司股东的净利润达 5558.92万元，增幅24.50%，扣非净利润更是同比增长28.12%，盈利增速快于营收增速。这一成绩的取 得，源于公司对市场的精准把握与产品竞争力的提升。 在本次业绩说明会上，关于公司智慧矿山业务市场拓展有关情况的提问，公司方面回应称：公司积极拓 展智慧矿山业务，订单情况良好。 针对公司近年来研发强度与成果的提问，公司方面表示：近三年公司研发投入占营业收入比例持续保持 在8%以上，截至2024年末，公司拥有软件著作权358项，有效专利授权共79项，其中45项为发明专利、 34项为实用新型专利，拥有266个安标产品认证。未来公司将继续加强研发投入和技术创新，尤其会加 强在机器替代人方面研发投入，提升公司核心竞争力。 就公司供应链自主可控进展有关提问，公司方面直言：公司已对部分产品完成国产化替代，未来将继续 推进国产化替代，未来一定是完全采用国产化的芯片。 公司表示，将持续聚焦矿山主业，为矿山（煤矿和非煤矿山）客户的智能化建设、机器替代人战略提供 技术服务和整体解决方案，深耕市场，努力提升经营业绩，进一步夯实 ...

编号：20250423 证券代码：300275 证券简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 线上投资者 | | | 人员姓名 | | | 时间 2025 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长马焰先生、财务负责人郑海江先生、独立董事杨安富先 | | 员姓名 生、董事会秘书冉华周先生 | | | 问 | 1、领导，您好！我来自四川大决策，请问公司在矿用机器 | | 人的最新进展如何？ | | | 答：感谢关注。矿用机器人研发工作正有序推进中。公司矿用 | | | 机器人研发工作、业务拓展存在不及预期的风险，请广大投资 | | | 者注意投资风险！ | | | 问 投资者关系活动 | 2、毛利率有所下滑的原因 ...