证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-025 - 1 - 董 事 会 2025年2月28日 重庆梅安森科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于重庆梅安森科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020008号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对 象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所 列问题逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露， 并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并在中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过深交所审核并获得中国 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-024 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），回购股份的实施 期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》 中所载 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届监 事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面形式发出，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议由监事胡慧平先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-019 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会审议，选举胡慧平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简 ...

北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 18 日召 开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2、公司 2025 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《重庆 梅安森科技股份有限公司第五届 ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 2 月 18 日召开了职工代表大会，会议选举陈瑜先生为公司第六届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。 陈瑜先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-020 重庆梅安森科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：简历 2 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 18 日 陈瑜，男，1973年11月出生，大学。1995年毕业于重庆工商大学外贸英语系。 1995年7月至1998年6月，在长江经济发展（集团）有限公司重庆公司地产公司任 职；1998年7月至2010年6月，在长江经济发展（集团 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-017 重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式举 行。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-021 重庆梅安森科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第 六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司非独立董事 4 人，独立董事 3 人， 共 7 人组成公司第六届董事会。同日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举产生公司董事长 1 名。 现将公司董事会换届选举的情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：马焰、胡世强、郑海江、刘航 独立董事：杨安富、程源伟、曹龙汉 上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 董事长：马焰 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 深 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-018 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于2025年2月18日以书面形式发出，会议于2025年2月18日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七 人。本次会议由董事马焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，选举马焰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告 附件） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-022 重庆梅安森科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届 选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡慧平先生、罗方红 先生为公司股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈瑜先 生共同组成第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举胡慧平先生为公司监 事会主席。 一、公司第六届监事会组成情况 监事会主席：胡慧平 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担 任公司 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-023 重庆梅安森科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现 将第六届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表情况公告如下： 一、高级管理人员及证券事务代表 总经理：胡世强 副总经理：郑海江、冉华周 董事会秘书：冉华周 财务负责人：郑海江 证券事务代表：林键 上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对本次聘任的公司高级管理人员任职资格进行了审核 并发表了明确同意意见，董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格 进行了审核并发表了明确同意意见。 董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业 ...