美康生物:第五届董事会第十次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-073 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二类限制性股票授予价格的议案》 关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足 三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。 表决结果：2 票 ...