中国铁物:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 051 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数 审议通过。 本议案已获得独立董事专门会议同意。 同意 2025 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需 再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一 ...