智新电子:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-100 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯及书面形式方 式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙庆永先生 潍坊智新电子股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十八次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保 ...