智新电子:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-107 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话及口头通知方 式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟 选举孙庆永先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，自本次监事会 审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事会主席的情形。 5.会议主持人：孙庆永先生 6. ...