震裕科技(300953) - 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大 会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室召开 2025 年度第一次临 时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30 截至于股权 ...