机科股份(835579) - 对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告

机科发展科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-008 一、对外投资概述 （一）基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募 投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项 目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次 会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，该事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部 分募集资金在北京市怀柔区 ...