机科股份(835579) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-016 机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 2025 年 1 月 24 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-012)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会 议召开方式、出席对象、会议地点 ...