天马新材(838971) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-010 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接 送达方式发出 5.会议主持人：郝婷婷女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南天马新材料股份有限公司 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举司念先 生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事的任期保持 一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse. ...