二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | 0.0700 | -85.71 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 4.29 | 4.19 | 2.39 | 7.67 | | 每股公积金(元) | 2.47 | 2.44 | 1.23 | 5.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.73 | 0.70 | 4.29 | 1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.58 | 0.5 | 16 | 0.35 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.07 | -85.71 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.21 | 1.69 | -87.57 | 1.09 | 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4461.46万股，累计占流通股比： 52.67%， ...

河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 天马新材 证券代码 : 838971 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-068 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 河南天马新材料股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（w ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-067 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚、王金淑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tianma New Materials (838971.BJ) [1][2]. Core Views - The company achieved significant growth in both revenue and profit in 2024, with operating income reaching 254.85 million yuan, a year-on-year increase of 34.99%, and net profit attributable to shareholders of 39.38 million yuan, up 221.44% [2][4]. - The sales of electronic ceramic powder materials increased significantly, accounting for 55% of total sales, with a 92.25% year-on-year growth in revenue from this segment [2][4]. - The company is focusing on R&D, with expenses growing by over 20%, and is collaborating with several research institutions to enhance technology transfer [2][4]. - The company has completed the construction of a production line for 50,000 tons of electronic ceramic powder materials and is in the trial production phase for another line producing 5,000 tons of high thermal conductivity spherical alumina [2][4]. - The report forecasts net profits for 2025-2027 to be 58 million, 74 million, and 87 million yuan, respectively, with corresponding growth rates of 46.43%, 29.04%, and 16.49% [2][4]. Financial Summary - In 2024, the company reported operating income of 254.85 million yuan and a net profit of 39.38 million yuan, with a gross margin of 24.21% [4][7]. - The projected operating income for 2025 is 391 million yuan, with a net profit of 57.66 million yuan, reflecting a growth rate of 53.42% [4][7]. - The company's financial ratios indicate a healthy growth trajectory, with an expected P/E ratio of 55.13 in 2025 and a projected ROE of 11.31% [4][7].

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-059 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 1 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-058 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 1 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-057 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事胡晓晔 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议 案》 1 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-066 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,702,645.97 元，母公司未分配利润为 68,096,307.08 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,201,600.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 106,008,002 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 4 月 29 日 除权除息日为：2025 年 4 月 30 日 三、权益分派 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-061 河南天马新材料股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分 限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关 联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三人将直接提交股东大会审议。 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过相关议案。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项进行了核查并发表意 见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，"公司 未满足上述业绩考核目标的，所 ...