证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-076 河南天马新材料股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司董事马淑云 女士、胡晓晔女士、姚磊先生系前述议案关联董事，需回避表决，前述议案因非关联董 事不足三人直接提交股东会审议；2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会 议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025 年 5 月 8 日，公司召 开 2025 年第二次临时股东会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 920,000 股。 本次回购注销的限制性股票合计 920,000 股，回购单价 4.05 元/股，回购总金额人 民币 372.6 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-075 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 22 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与"河南辖区上市公司 2025 年投资者网 上集体接待日"活动的投资者 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔女士、财务负责人茹红丽女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：新产能释放后，公司如何进行市场开拓？有什么规划？ 回复：投资者您好！公司是多品种高端精细氧化铝供应商，依托新生产线的 逐步建成投产，未来公司规划将电子陶瓷用粉体材料、高导热材料用粉体材料作 1 为主要推广产 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-075 □新闻发布会 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 √其他 （河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 22 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与"河南辖区上市公司 2025 年投资者网 上集体接待日"活动的投资者 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔女士、财务负责人茹红丽女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：新产能释放后，公司如何进行市场开拓？有什么规划？ 2 回复：投资者您好！公司是多品种高端精细氧化铝供应商，依托新生产线的 逐步建成投产，未来公司规划将电子陶瓷用粉体材料、高导热材料用粉体材料作 1 为主要推 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-074 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日收到 持股 5%以上股东王超出具的《股份减持进展告知函》，王超于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日期间通过集中竞价累计减持公司股份 680,772 股，占公司 总股本的 0.6422%。持有公司股份比例从 7.5289%减少至 6.8867%，权益变动触 及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | | | 持股变动时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 王超 | 年 日至 2025 4 21 | 月 | | 年 月 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-072 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关 议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关联董事，需回避表决， 前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东会审议；2025 年 4 月 18 日， 公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》等相关议案。2025 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会， 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法 律法规、规范性文件以及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-070 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,035,980 股，占公司有表决权股份总数的 47.20%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 二、议案审议情况 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派 本所律师对公司 2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东会,查阅了公司提供的 与本次股东会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验 证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意见 书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致、 副本与正本一致。 SRCE Unless Pr ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | 0.0700 | -85.71 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 4.29 | 4.19 | 2.39 | 7.67 | | 每股公积金(元) | 2.47 | 2.44 | 1.23 | 5.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.73 | 0.70 | 4.29 | 1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.58 | 0.5 | 16 | 0.35 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.07 | -85.71 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.21 | 1.69 | -87.57 | 1.09 | 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4461.46万股，累计占流通股比： 52.67%， ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 15.82% to CNY 57,700,072.99 for the first quarter of 2025 compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 86.98% to CNY 971,909.36 for the first quarter of 2025 compared to the same period last year[12] - The company's operating profit for Q1 2025 was CNY 740,689.79, a decrease from CNY 7,966,787.62 in Q1 2024, reflecting a significant decline in profitability[42] - Net profit for Q1 2025 was CNY 482,631.83, compared to CNY 6,940,467.88 in Q1 2024, indicating a year-over-year decrease of approximately 93%[43] - Total revenue for Q1 2025 reached CNY 57,700,072.99, up from CNY 49,765,029.24 in Q1 2024, representing an increase of about 16%[42] - Gross profit margin for Q1 2025 was approximately 0.66%, down from 0.84% in Q1 2024[39] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 581.77% to CNY 19,648,676.67 for the first quarter of 2025 compared to the same period last year[12] - The company's cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 19,648,676.67, a substantial increase compared to CNY 2,882,021.35 in Q1 2024[45] - The total operating cash inflow for Q1 2025 was CNY 49,471,509.16, compared to CNY 31,868,030.80 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 55%[45] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 19,716,691.46, compared to CNY 3,013,401.19 in Q1 2024, indicating a substantial improvement[47] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -39,251,091.50, compared to an inflow of CNY 11,212,092.40 in the previous period[48] - The company's investment activities yielded a net cash inflow of CNY 22,932,767.72, indicating successful investment recovery strategies[47] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.79% to CNY 530,306,890.68 compared to the end of the previous year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 14.25% for consolidated financials, down from 21.35% at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased from ¥122,806,723.34 to ¥75,550,212.47, a reduction of about 38.5%[34] - Total equity increased to ¥454,756,678.21 from ¥452,310,506.78, reflecting a growth of approximately 0.5%[34] - Current assets total ¥268,228,025.65 as of March 31, 2025, down from ¥311,556,254.45 on December 31, 2024, indicating a decrease of approximately 13.9%[32] - Total assets as of March 31, 2025, were ¥528,883,171.52, down from ¥575,247,001.34 at the end of December 2024[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period is 106,008,002, with 79.57% being unrestricted shares[19] - Major shareholders include Ma Shuyun with 23.33% and Wang Weichen with 10.04% of the total shares[21] - The total number of shareholders holding ordinary shares is 10,239[19] - The total number of restricted shares held by major shareholders is 21,111,300[22] - The company has approved a stock incentive plan, granting 600,000 restricted shares to a core employee[26] - There were no significant changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[21] Operational Costs and Expenses - Operating costs rose by 37.80% to CNY 50,644,851.50, primarily due to increased depreciation expenses from completed investment projects[14] - Financial expenses surged by 764.31% to CNY 311,580.70, attributed to increased bank loans and reduced interest income from financial investments[14] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥1,561,531.04, a decrease of 27.4% compared to ¥2,153,155.81 in Q1 2024[39] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 1,561,531.04, down from CNY 2,123,655.86 in Q1 2024, showing a reduction of approximately 26%[43] Investment Activities - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net cash flow from investment activities of CNY 22,932,767.72, up 8,985.86%[14] - The company generated CNY 60,333,500.00 from investment cash inflows in Q1 2025, compared to CNY 30,000,000.00 in Q1 2024, marking a 101% increase[45] - The company received CNY 60,333,500.00 from investment recoveries in Q1 2025, up from CNY 30,000,000.00 in the same period last year, marking a 101% increase[47] Compliance and Legal Matters - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[25] - The company is in compliance with all major event disclosures and has no pending legal disputes[25] - There are no pledged or frozen assets reported during the period[25] - Cash assets amount to ¥10,412,877.24, representing 1.96% of total assets, due to judicial freezing[29]