证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-020 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事孙亚光因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Re Un F 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-119 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-023 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意豁免会议通知时间要 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2025 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1 求， 2025 年 3 月 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-022 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意豁免会议通知时 间要求， 2025 年 3 月 7 日以电话和口头方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

公司点评报告 · 北交所 消费电子需求复苏、在研项目储备丰富 天马新材点评报告 2025 年 03 月 05 日 天马新材(838971.BJ) | | | 分析师 张智浩 @: zhangzhihao_yj @chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130524100001 贾亚萌 ☎：010-80927680 网: jiayameng_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130523060001 | 市场数据 | 2025-03-04 | | --- | --- | | 股票代码 | 838971.BJ | | A 股收盘价(元) | 37.42 | | 上证指数 | 3,324.21 | | 总股本(万股) | 10.600.80 | | 实际流通 A 股(万股) | 8.469.03 | | 流通 A 股市值(亿元) | 31.69 | | 相对北证 50 表现图 | 2025-03-04 | 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 相关研究 www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 20 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-019 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王超 | 持股 | 5%以上 | 7,981,200 | 7.5289% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东 | | | | 权益分派转增部分） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 王超 | 不 高 于 | 不 ...

北交所信息更新 天马新材（838971.BJ） 公司 Low-α 射线球形氧化铝高壁垒，2024归母净利润预告+221% 2025 年 03 月 02 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/2/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 35.44 | | 一年最高最低(元) | 65.20/7.80 | | 总市值(亿元) | 37.57 | | 流通市值(亿元) | 30.01 | | 总股本(亿股) | 1.06 | | 流通股本(亿股) | 0.85 | | 近 3 个月换手率(%) | 360.71 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 快报预计营收 2.55 亿元（+35%），归母净利润 0.39 亿元（+221%） 公司发布 2024 年业绩快报，预计 2024 年公司实现营业收入 2.55 亿元，同比增 长 34.99%；归母净利润为 0.39 亿元，同比增长 221.44%；扣非净利润 0.33 亿元， 同比增长 43.61%。受公司新产线产能爬坡影响，我们下调 2024- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 255 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of approximately 35%. The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 39 million yuan, reflecting a significant increase of 221% year-on-year [3] - The company has made progress in the research and development of Low-α spherical alumina, which is crucial for high-end chip packaging, particularly for HBM chips. The product has achieved a low level of radioactive elements, indicating a high technical barrier [4] - The establishment of the Zhengzhou Advanced Alumina Materials and Ceramic Membrane Industry Research Institute, led by the company, aims to address key technological challenges in the industry and expand applications in various fields [5] Financial Summary - The company reported a revenue of 186 million yuan in 2022, with a decline of 10.6%. In 2023, revenue slightly increased to 189 million yuan, a growth of 1.5%. The forecast for 2024 is 255 million yuan, with a projected growth of 35% [6] - The net profit attributable to the parent company was 36 million yuan in 2022, which dropped to 12 million yuan in 2023. The forecast for 2024 is 39 million yuan, indicating a substantial recovery with a growth of 221.4% [6] - The company's gross margin is expected to stabilize around 26% from 2024 to 2026, while the net margin is projected to improve from 15.5% in 2024 to 15.9% in 2026 [12]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-018 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 254,849,011.82 | 188,788,892.38 | 34.99% | | 利润总额 | 45,362,194.10 | 12,993,821.59 | 249.11% | | 归属于上市公司股 | 39,379,873.71 | 12,251,189.52 | 221.44% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 32,798,420.43 | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南天马新材料股份有限公司 河南天马新材料股份有限公司舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经 ...