皖维高新(600063) - 皖维高新第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 20 日在 研发中心六楼会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过 如下决议： 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合向特定对象发行 A 股股票的条件。公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案合理、切 实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案的议 ...