北方股份(600262) - 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-003 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2025 年 1 月 25 日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。（内容详见同日 "2025-002"公告） 2.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司舆情管理办 ...