首开股份(600376) - 首开股份2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-010 北京首都开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明 的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本 次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由 董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 02 月 07 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；公司部分高级管理 ...