首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-004 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、张国宏先生现场参会，秦虹女士、王艳茹女士以视频方式参会，赵龙节先 生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、李大进先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合面向专 业投资者非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民 ...