片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-002 漳州片仔癀药业股份有限公司 证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且 尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 中有关高级管理人员任职资格的规定。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十六次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的 董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开 符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先 生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议： 本议案无需提交至公司股东大会审议。 一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》 ...