康美药业(600518) - 康美药业第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-001 康美药业股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚 先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、董事会 秘书及候选董事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关 文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名 ...