康美药业(600518) - 康美药业第九届监事会2025年度第一次临时会议决议公告

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-002 康美药业股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主 持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事候选人列席会议，本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会同意提名何则正先生、钟少珠 女士为第 ...