康美药业(600518) - 康美药业2025年第一次临时股东大会会议资料

1 康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 康美药业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二、 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三、 | 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 编号：KM-GDDH-2025-01 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法 权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称临时股东大会）正常 秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公 司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真 阅读。 一、本次临时股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。 二 ...