辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司关于公司董事会拟换届的进展公告

公司将于近日召开董事会，推进董事会换届工作。公司新一届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。韶关市高腾企业管理有限公司本次提名 4 名非独立董事，超过辽宁成大新一届董事会非独立董事席位的半数。 经初步沟通，公司管理层及持有公司股份 5%以上股东韶关市高腾企业管理有 限公司、辽宁省国有资产经营有限公司、广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行 动人、吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人对于公司新一届董事会席 位及本次公司控制权变动的安排无异议。 二、董事会换届后公司控股股东、实控人认定情况 本次董事会换届后，公司控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为 韶关市高腾企业管理有限公司。广东民营投资股份有限公司持有韶关市高腾企业 管理有限公司 100%股权，广东民营投资股份有限公司股权结构较为分散，无实际 控制人，因此公司将变更为无实际控制人状态。 三、董事会换届对公司经营的影响 董事会换届前后，公司管理经营团队不会发生较大变化。本次拟实施的董事会 换届不会对公司日常生产经营产生实质性影响。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－012 辽宁成大股份有限公 ...