辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－013 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全 体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、关于授权管理层处置资产的议案 内容详见《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》（公 告编号：临 2025-014）。 该议案需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定， 公司对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会 同意提名徐飚先生、尚书 ...