辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件

辽宁成大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件目录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 一、关于授权管理层处置资产的议案 4 | | 二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 5 | | 三、关于监事会换届选举的议案 8 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 10 | | 五、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案 11 | | 六、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 12 | 1 辽宁成大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2025 年 2 月 28 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...