建设机械(600984) - 建设机械2025年第三次临时股东大会会议资料

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月五日 五、会议主持人：董事长杨宏军 | | | | 一、2025 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 2 | | 三、关于发行永续中期票据的议案 1 | 建设机械 2025 年 第三次临时股东大会会议议程 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 | 序号 | | 会 议 | 议 ...