建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-008 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知及 会议文件于 2025 年 1 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 1 月 16 日下午 4:00 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和部分高管人 员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西煤业化工集团 财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号 2025-004）。 此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军 ...