建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-074 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议《关于由董事长代行公司财务总监职权的议案》； 鉴于公司董事兼财务总监杨娟女士因工作变动原因已辞去公司董事及财务总监职 务，由董事长杨宏军先生临时代管财务工作，代行财务总监职权。 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事兼财务总监辞职 暨由董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号 2024-072）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于任免公司总经理的议案》； 公司副董事长柴昭一先生不再兼任公司总经理职务，根据董事长杨宏军先生提名， 聘任车万里先生为公司总经理。 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于任免公司高级管理人 员的公告》（公告编号 2024-073）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...