建设机械(600984) - 建设机械2025年第二次临时股东大会会议资料

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月九日 | | | | 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、陕西建设机械股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案 2 | 建设机械 2025 年 第二次临时股东大会会议议程 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 建设机械 2025 年 第二次临时股东大会会议议案 陕西建设机械股份有限公司 关于选举第八届董事会董事的议案 （二〇二五年一月十六日） 各位股东： 根据公司章程中董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公 司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人 的提案》，经公司第八届董事会 ...