晋控煤业(601001) - 晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－001 晋能控股山西煤业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人。 会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 1.审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张 献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表 决。公司独立董事在 2025 年第一次专门会议上已发表了同意的审 ...