川仪股份(603100) - 川仪股份第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-003 重庆川仪自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第六 届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。本 次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参会，8 名 董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监 事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于注销公司部分营销分公司及设立工程技术分公司的议案》 同意公司注销呼和浩特分公司、山西分公司、天津分公司、沈阳分公司、 河北分公司、长春分公司、哈尔滨分 ...