亚光股份(603282) - 亚光股份：公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-004 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 3 点在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证公司董 事会顺利运行，本次会议由经公司 2025 年第一次临时股东大会现场选举产生的 第四届董事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议由全体董事推举的董 事陈国华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体董事投票决定，选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长（公司法 定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届 ...