湘油泵(603319) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 24 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...