海天股份(603759) - 海天股份第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-093 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十 二次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞女士主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司筹划通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏（中 国）投资有限公司（以下简称"贺利氏中国"）持有的贺利氏光伏（上 海）有限公司（以下简称"贺利氏光伏"）100%股权与贺利氏光伏科 技（上海）有限公司（以 ...