星光农机(603789) - 星光农机第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-001 星光农机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的通 知于 2025 年 1 月 5 日以邮件方式发出，于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于增补公司独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会独立董事王方明先生因个人原因辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据公司章程的有关规定及公司董事会的推荐， 同意增补杨萱女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简 ...