坤彩科技(603826) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-002 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议， 于 2025 年 1 月 27 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公 司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先 生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 一、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意公司及下属公司向银行等机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的 综合 ...