坤彩科技(603826) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开了第 四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应出席独立董事 2 人， 实际出席 2 人，全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会 议。基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审 议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下 审核意见： （此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议》之签署页） 我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2025 年将发生的日常 关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额 度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性， 能够切实 ...