艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-003 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 6 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议 由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子 邮件、通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王 ...